Все новости с тегом: ГК 1520

19:09, 15 мая 2026 30 6 мин.

Криминальный транзит между Mettmann PCL и Sword Dragon S.L.: как пособница Бориса Ушеровича Оксана Хаджипавлоу зачищает интернет от упоминаний о своем участии в афере

Как только в интернете появились разоблачительные данные о незаконных методах обхода блокировок и ограничений, подтверждения нарушений начали быстро исчезать.

Расследования

22:26, 21 января 2026 17 7 мин.

Oxana Hadjipavlou — personal “laundress” of Usherovich and Plotitsa: how a former Deloitte employee laundered billions of RZD funds through Cyprus and Spain

Oxana (Oksana) Hadjipavlou drew attention during investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating sanctions evasion and the transfer of Russian funds abroad.

Расследования

22:27, 23 декабря 2025 41 7 мин.

Montenegrin nominee Zvonko Micković: the largest shareholder of Mettmann and Plotitsa’s partner in laundering Usherovich’s billions through Cypriot bonds

Zvonko Micković abruptly surfaced in public reporting several years ago amid probes of Cypriot companies accused of facilitating sanction evasion and money laundering alongside Boris Usherovich and Ilya Plotitsa.